北部湾港股份有限公司

贴壁纸指定遗传密码:000582 贴壁纸约分:北部湾港 公报号:2014016

北部湾港一份股份有限公司

六度音程届董事会第二份食物十六次集合靠判定击败公报

公司和董事会保证人人的真相。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或大人物们投下。

北部湾港一份股份有限公司六度音程届董事会第二份食物十六次集合于2014年5月30日11:00在北海开普路145号办公楼第九层集合室以现场结合小集团契合方式聚集。这次集合使活跃及厕足其间让吃饱已由E收回。,8位董事列席集合,8位董事现实列席。导演黄宝元、马郑国、黄志堂、吴启华、何典志,孤独董事张奇纳河、孙士华、邓元志列席集合并开票由舆论决定。。集合由黄宝元主席掌管聚集。,监事和执行遗产管理人的职责的列席了集合。。集合契合公司条例的厕足其间规则。。

列席董事的沉着、开票列举如下:

一、已经过董事会选择和名声的手势

基于六度音程届董事会任期满期,着陆公司条例、公司条例及互插法度、行政规章规则,5月26日,董事会名声任命终止资历审察。,某个人提议董事会名声周晓溪。、黄宝元、谢毅、陈斯禄、周盈新、老俞衡空军生产大队请教第七届董事会申请求职者,任期自配偶大会沉着之日起扮演。。

本手势请教配偶大会沉着,积聚开票制选择。孤独董事对手势的孤独暗示详见。

开票健康状况:

1、周小喜

8票一致。,0票支持,0弃权。

2、黄宝元

8票一致。,0票支持,0弃权。

3、谢毅

8票一致。,0票支持,0弃权。

4、陈斯禄

8票一致。,0票支持,0弃权。

5、周盈新

8票一致。,0票支持,0弃权。

6、老于恒

8票一致。,0票支持,0弃权。

二、忧虑财务和内政把持审计机构整修的手势

公司自2013年度记住瑞华会计公司(特别普通合伙人份)为公司年度的财务审计机构和内政把持审计机构,现拟持续记住瑞华会计公司(特别普通合伙人份)为公司2014年度的财务审计机构,就事原稿截止时期为年纪。,取偿薪水为68万元。;持续记住瑞华会计公司(特别普通合伙人份)为公司2014年度的内政把持审计机构,就事原稿截止时期为年纪。,取偿薪水为29万元。。公司提议的是你这么说的嘛!审计在更远处的静止服侍将被有利。,为公司提议互插审计服侍所发生的费。

本手势请教配偶大会沉着。

开票健康状况:8票一致。,0票支持,0弃权。

三、沉着经过了《忧虑聚集2013年度配偶大会的手势》;

公司将于2014年6月20日09:00在公司办公大楼第9层集合室以现场方式聚集2013年度配偶大会,沉着包罗:

2014年4月24日六度音程届董事会第二份食物十三倍集合经过的《忧虑2013年度财务决算及2014年度财务预算方言的手势》、《忧虑2013年度利润分配和资金公积金转增公平合理的事的手势》、2014年度融资设计作品情节变化、年度方言和总结2013、2013年度董事会工作方言、《忧虑估计2014年度日常相干市的手势》,及六度音程届中西部及东部各州的县议会第十七次集合经过的《2013年度中西部及东部各州的县议会工作方言》;

2014年5月23六度音程届董事会第二份食物十五次集合经过的《忧虑名声第七届董事会孤独董事申请求职者的手势》;

2014年5月30日六度音程届董事会第二份食物十六次集合经过的《忧虑董事会换届选择及名声董事申请求职者的手势》、20年度财务及内政把持审计机构整修变化,及六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次集合经过的《忧虑中西部及东部各州的县议会换届选择及名声监事申请求职者的手势》。

《忧虑聚集2013年度配偶大会的使活跃》详见公司昔日公报

开票健康状况:8票一致。,0票支持,0弃权。

专门地使活跃

附件:董事简历

北部湾一份股份有限董事会

2014年5月30日

附件:

董事简历

周小喜简历

一、基本健康状况

周小喜 男 1959年2月生产 卒业于大连海运私立学校。 有文化的人 二级飞行器驾驶员

工作经验强化培训计划:

至 安徽湛山县铜门接受圣餐茶庄知青

至 广州港务局(原黄埔举枪明智地使用局)、辅助的,试点部影响段

至 广州港务局飞机副驾驶员台、试点部副理事

至 香港招商局乘船企业单位C行政部、开发部副负责人

至 广州港务局船队队长兼试点公司负责人副的

至 广州港务局总调整处副理事

至 广州港务局贩卖部副理事

至 广州港务局贩卖部处长

至 广州港务局副处长、暂时党委职业打手势要求组织的行政管理员

至 广州港小集团股份有限公司副董事长、执行遗产管理人的职责负责人

直到今天 广西北部湾国际举枪小集团股份有限公司董事长。、党委部长

多元性单位:无

二、周小喜与公司刑柱配偶及现实把持人在相干相干。

三、周小喜不保留公司一份。

四、周小喜无受过奇纳河证监会及静止厕足其间部门的处分和贴壁纸市所惩戒。

五、周小喜与其它董事、监事申请求职者当中心不在焉互插性。;保留效用百分之五以上所述的配偶、现实把持器当中在互插性。;近五年来,他使从事过静止机构的董事。、监事、在起作用的上品明智地使用层,是你这么说的嘛!人是行过的。。

六、周小喜契合《公司条例》等互插法度、法度、法规提出要求的衔接影响。

黄宝元简历

一、基本健康状况

黄宝元 男 1963年10月生产 卒业于安徽农事大学 有文化的人 经济师、国际商业师

工作经验强化培训计划:

至 安徽省农事科私立学校茶叶研究工作实验室所长、副野战木槌

至 奇纳河土货畜牧业广西茶叶出口公司、执行遗产管理人的职责负责人副的、副执行遗产管理人的职责负责人、执行遗产管理人的职责负责人

至 广西五金矿物质出口小集团公司执行遗产管理人的职责负责人、党委部长

至 广西梧州市中恒小集团一份股份有限公司董事长

至 广西梧州市中亨小集团一份股份有限公司部长

直到今天 一份股份有限公司北部湾港董事长、党委部长

多元性单位:

直到今天 广西北部湾国际举枪小集团股份有限公司副执行遗产管理人的职责负责人。

直到今天 广西北部航海桥墩股份有限公司董事长。

直到今天 广西产权股票上市的公司会长

直到今天 桂林电子工业私立学校客座教授

二、黄宝元与公司刑柱配偶及现实把持人在相干相干。

三、黄宝元不保留公司一份。

四、黄宝元无受过奇纳河证监会及静止厕足其间部门的处分和贴壁纸市所惩戒。

五、黄宝元与其它董事、监事申请求职者当中心不在焉互插性。;保留效用百分之五以上所述的配偶、现实把持器当中在互插性。;近五年来,他使从事过静止机构的董事。、监事、在起作用的上品明智地使用层,是你这么说的嘛!人是行过的。。

六、黄宝元契合《公司条例》等互插法度、法度、法规提出要求的衔接影响。

Xie Yi简历

一、基本健康状况

谢毅 男 1964年1月生产 卒业于华中师范大学 退职研究生的 中间分子经济专家

工作经验强化培训计划:

至 防城港务局使从事调整员调整员。、商业明智地使用重要官职文员,陆运代劳部副理事、商业总监、局长副的

至 防城港务局副处长,2000在全国范围内青年结合会第九—2005部件

至 防城港小集团股份有限公司副执行遗产管理人的职责负责人

至 防城港务小集团股份有限公司代执行遗产管理人的职责负责人

至 广西北部湾国际港务小集团股份有限公司执行遗产管理人的职责负责人副的,防城港小集团股份有限公司执行遗产管理人的职责负责人、党委部长

至 LtdLtd广西北部湾国际港务小集团股份有限公司副执行遗产管理人的职责负责人,防城港小集团股份有限公司执行遗产管理人的职责负责人、党委部长

直到今天 LtdLtd广西北部湾国际港务小集团股份有限公司副执行遗产管理人的职责负责人

多元性单位:

广西泛华活力股份有限公司董事长、大肚子代表

广西北部湾华成商品电子市场明智地使用董事长、大肚子代表

奇纳河结合海运股份有限公司董事长。、大肚子代表

磐湾逻辑学一份股份有限公司董事长

广西泛亚钢铁用于工作上的派遣股份有限公司董事长

二、Xie Yi与刑柱配偶和现实把持人厕足其间。。

三、Xie Yi不有钱人公司的一份。。

四、Xie Yi心不在焉受到奇纳河证监会的处分。

五、Xie Yi和静止导演、监事申请求职者当中心不在焉互插性。;保留效用百分之五以上所述的配偶、现实把持器当中在互插性。;近五年来,他使从事过静止机构的董事。、监事、在起作用的上品明智地使用层,是你这么说的嘛!人是行过的。。

六、Xie Yi研究公司条例等互插法度。、法度、法规提出要求的衔接影响。

陈思璐简历

一、基本健康状况

陈斯禄 男 1965年11月生产 卒业于兰州交通大学 退职研究生的 上品机师

工作经验强化培训计划:

至 广州港务局举枪责任心公司技巧纯熟的人

至 广州港务局黄埔举枪责任心公司技巧纯熟的人

至 广州新砂港责任心公司技术组组长

至 举枪责任心公司机械作业部副负责人、负责人

至 广州森康港务股份有限公司副执行遗产管理人的职责负责人

至 广州港物业明智地使用公司执行遗产管理人的职责负责人、党总支部长,广州港商业开展股份有限公司执行遗产管理人的职责负责人、党总支部长,广州太谷桥墩游艇开展股份有限公司董事长。

直到今天 广西北部湾国际举枪小集团股份有限公司重要官职理事。

多元性单位:无

二、陈思璐与刑柱配偶A当中心不在焉互插性。。

三、陈思璐不有钱人公司的一份。。

四、陈思璐心不在焉受到奇纳河贴壁纸监督明智地使用任命的处分。。

五、陈思璐和静止导演、监事申请求职者当中心不在焉互插性。;保留效用百分之五以上所述的配偶、现实把持器当中心不在焉互插性。;近五年来,他使从事过静止机构的董事。、监事、在起作用的上品明智地使用层,是你这么说的嘛!人是行过的。。

六、陈思璐研究公司条例等互插法度。、法度、法规提出要求的衔接影响。

周盈新简历

一、基本健康状况

周盈新 男 1962年10月生产 卒业于武汉工业学院 退职研究生的 经济师

工作经验强化培训计划:

至 防城港务局使从事调整员调整员。、设计作品情节员、副理事、理事

至 防城港务局副处长

至 防城港小集团股份有限公司副执行遗产管理人的职责负责人

至 北海铁山港股份有限公司执行遗产管理人的职责负责人

直到今天 防城港小集团股份有限公司党委部长。、执行遗产管理人的职责负责人

多元性单位:

防城港投入刑柱股份有限公司董事长、执行遗产管理人的职责负责人兼法定代理人

广西北部湾大量的清点股份有限公司董事长、法定代理人

防城港云江江港桥墩股份有限公司董事长。、法定代理人

防城港盛海贸易股份有限公司董事长。、法定代理人

广西潘阳矿业股份有限公司董事长

防城港兴港建材股份有限公司董事长。、法定代理人

二、周盈新与公司刑柱配偶及现实把持人在相干相干。

三、周盈新不保留公司一份。

四、周盈新无受过奇纳河证监会及静止厕足其间部门的处分和贴壁纸市所惩戒。

五、周盈新与其它董事、监事申请求职者当中心不在焉互插性。;保留效用百分之五以上所述的配偶、现实把持器当中在互插性。;近五年来,他使从事过静止机构的董事。、监事、在起作用的上品明智地使用层,是你这么说的嘛!人是行过的。。

六、周盈新契合《公司条例》等互插法度、法度、法规提出要求的衔接影响。

老于恒简历

一、基本健康状况

老于恒 男 1960年9月生产 卒业于现时称Beijing航天大学 研究生的 上品政治事务机师

工作经验强化培训计划:

至 冲入云霄县委曾使从事党校教员。、宣传部理事、村镇党委职业打手势要求组织的行政管理员、次长、部长

至 冲入云霄县委常务执行遗产管理人的职责主席、重要官职理事

至 防城港务局、防城港小集团历任小集团著作,意外的副执行遗产管理人的职责负责人、党总支部长、执行遗产管理人的职责负责人,小集团执行遗产管理人的职责负责人副的

至 钦州港(小集团)股份有限公司执行遗产管理人的职责负责人

直到今天 钦州举枪(小集团)有限责任心公司党委部长、执行遗产管理人的职责负责人(同时): 挂职使从事钦州政府副秘书长)

多元性单位:

钦州北部湾港务投入股份有限公司执行遗产管理人的职责董事、法定代理人

广西港庆石油股份有限公司董事长。、执行遗产管理人的职责负责人

二、老于恒与公司刑柱配偶及现实把持人不在相干相干。

三、老于恒不保留公司一份。

四、老于恒无受过奇纳河证监会及静止厕足其间部门的处分和贴壁纸市所惩戒。

五、老于恒与其它董事、监事申请求职者当中心不在焉互插性。;保留效用百分之五以上所述的配偶、现实把持器当中心不在焉互插性。;近五年来,他使从事过静止机构的董事。、监事、在起作用的上品明智地使用层,是你这么说的嘛!人是行过的。。

六、老于恒契合《公司条例》等互插法度、法度、法规提出要求的衔接影响。

贴壁纸指定遗传密码:000582 贴壁纸约分:北部湾港 公报号:2014017

北部湾港一份股份有限公司

六度音程届董事会十九分之一的次集合公报

北部湾港一份股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次集合于2014年5月30日以现场结合小集团传真传输契合方式聚集。这次集合的使活跃是在2014年5月26日经过电子邮件收回的。,应使活跃3名遗产管理人。,已使活跃到监事3人,掌管Yu Yu、向红、梁永列席集合并开票由舆论决定。,集合由中西部及东部各州的县议会主席掌管。。集合顺序契合C的厕足其间规则。。

厕足其间遗产管理人的审察、开票列举如下:

该公司经过了忧虑面积的选择任命普选的手势。。

基于六度音程届监察局任期满期,着陆公司条例、公司条例及互插法度、行政规章规则,现时中西部及东部各州的县议会名声吴海波。、向红以及其他人。请教配偶大会沉着,任期自配偶大会沉着之日起扮演。。

本变化应请教配偶大会沉着。,积聚开票制选择。

开票健康状况:

1、吴海波

3票一致。,0票支持,0弃权。

2、向红

3票一致。,0票支持,0弃权。

专门地使活跃

附:掌管申请求职者简历

北部湾港一份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年5月30日

附件:

掌管申请求职者简历

吴海波简历

一、基本健康状况

吴海波 男 1959年11月生产 卒业于广西大学 退职研究生的

工作经验强化培训计划:

至 广西浦北县北塘接受圣餐,饱学生产大队,排队污辱

至 广西商私立学校教授,使从事团委部长兼团委部长

至 广西青年任命副理事、理事科员

至 广西区委青年工业部次长

至 广西区农事和农事部次长

至 广西区农事和农事部长

至 广西区青年任命理事,多元性团区委常务执行遗产管理人的职责主席,区青年企业单位家协常务副会长兼秘书长

至 防城港市政副秘书长

至 防城港市委宣传部次长

至 广西国资委重要官职副理事

至 广西市国资委重要官职理事,逻辑学服侍中心理事

直到今天 广西北部湾国际举枪小集团股份有限公司董事长。、党委次长、纪委部长、工会主席

多元性单位:无

二、吴海波与刑柱配偶和现实把持人厕足其间。

三、吴海波不有钱人公司的一份。。

四、吴海波无受过奇纳河证监会及静止厕足其间部门的处分和贴壁纸市所惩戒。

五、吴海波与其它董事、监事申请求职者当中心不在焉互插性。;保留效用百分之五以上所述的配偶、现实把持器当中在互插性。;近五年来,他使从事过静止机构的董事。、监事、在起作用的上品明智地使用层,是你这么说的嘛!人是行过的。。

六、吴海波契合《公司条例》等互插法度、法度、法规提出要求的衔接影响。

白色履历表

一、基本健康状况

向红 女 1975年11月生产 卒业于奇纳河社会科私立学校 博士 副研究员

工作经验强化培训计划:

至 南宁建行分成小分支信誉科信誉部

至 建设银行南宁高新分成小分支西乡塘分理处理事

至 建设银行南宁市高新技术分成小分支贩卖部理事,间1998年4月起建设银行南宁高新分成小分支团委部长、党支部任命职业打手势要求组织的行政管理员

至 交通部交通运输业国立环境卫生科学研究所,间从2005年4月起交通部交通运输业国立环境卫生科学研究所交通乘船法度研究中心党支部布局职业打手势要求组织的行政管理员

至 广西北部湾国际举枪小集团开展部理事

至 广西北部实习医师开展部执行遗产管理人的职责负责人副的

直到今天 广西北部国际开发部副执行遗产管理人的职责负责人,广西泛华活力股份有限公司 任副执行遗产管理人的职责负责人

多元性单位:无

二、向红与公司刑柱配偶及现实把持人不在相干相干。

三、向红不保留公司一份。

四、向红无受过奇纳河证监会及静止厕足其间部门的处分和贴壁纸市所惩戒。

五、向红与其它董事、监事申请求职者当中心不在焉互插性。;保留效用百分之五以上所述的配偶、现实把持器当中心不在焉互插性。;近五年来,他使从事过静止机构的董事。、监事、在起作用的上品明智地使用层,是你这么说的嘛!人是行过的。。

六、洪星研究公司条例等互插法度。、法度、法规提出要求的衔接影响。

贴壁纸指定遗传密码:000582 贴壁纸约分:北部湾港 公报号:2014018

北部湾港一份股份有限公司

忧虑聚集2013年度配偶大会的使活跃

公司和董事会的本人人部件都保证人了我的真实实质。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或大人物们投下。

一、集合的基本健康状况

1。配偶大会:2013年度配偶大会。

2。配偶大会会议召集人:董事会。2014年5月30日董事会六届二十六次集合沉着经过了《忧虑聚集2013年度配偶大会的手势》。

三。集合法律上的义务、合规性:这次配偶大会的聚集契合、行政规章、规定的、标准化贴壁纸和建立的厕足其间规则。

4。集合日期、时期:现场集合于2014年6月20日(09:00)星期五进行。。

5。聚集集合的方式:这次配偶大会所采取的由舆论决定方式是现场由舆论决定方式。

6。厕足其间者:

(1)一份死去人保留公司一份的配偶。

配偶死去日为2014年6月13日。。于2014年6月13日午后收盘时在奇纳河贴壁纸死去结算有限责任心公司深圳分行死去在册的公司全部的配偶均有权列席配偶大会,并可以以黑白片付托代劳人列席集合和献身于由舆论决定,配偶代表不得变为公司的配偶。。

(2)公司董事、监事和上品执行遗产管理人的职责的。

(3)公司记住的专门律师。

7.集合场所:北海开普路145号办公楼第九层集合室。

二、集合沉着

1。请教配偶大会由舆论决定提议。:

(1)《忧虑2013年度财务决算及2014年度财务预算方言的手势》。

(2)《忧虑2013年度利润分配和资金公积金转增公平合理的事的手势》。

(3)2014年度融资设计作品情节变化。

(4)年度方言和总结2013。

(5)2013年度董事会工作方言。

(6)忧虑2014天互插事务的预测的打手势要求。,这项变化触及相干方市。,防城港小集团股份有限公司与广西北部湾联属配偶。

(7)2013年度中西部及东部各州的县议会工作方言。。

(8)第七名孤独董事申请求职者名声变化。孤独DI申请求职者的资历和孤独性。积聚开票是基本要素的。。

(9)董事会选择及董事名声。。积聚开票是基本要素的。。

(10)20年度财务及内政把持审计机构整修变化。

(11)《忧虑中西部及东部各州的县议会换届选择及名声监事申请求职者的手势》。积聚开票是基本要素的。。

另,公司孤独董事在这次配偶大会上作2013年度述职方言。

2.以上所述本人人提案具体实质详见公司本日在巨潮信息网(网址:)上显示的《北部湾港2013年度配偶大集合案让吃饱》。

三、集合死去方式

(一)死去方式、死去时期和死去场所

1. 死去方式:亲自列席会的配偶及配偶代表,可以采取现场、字母或传真传输方式处理集合死去。

2. 死去时期:2014年6月13日16:00起至6月20日集合聚集时掌管人宣告终止集合死去止。

3. 死去场所:广西北海市海角路145号北部湾港公司贴壁纸部(11楼1113室)及集合现场。

(二)对受付托行使由舆论决定权人需死去和由舆论决定时请教贴壁纸的提出要求

亲自列席集合的大肚子配偶的代表处理死去时须提议:大肚子营业执照硬拷贝(堵漏威信)、列席人份证,如法定代理人付托代劳人列席集合的还须同时提议法定代理人依法发布的写信正当理由付托书。

亲自列席集合的自然人配偶处理死去时须提议:配偶本人的身份证、产权股票账卡,如付托代劳人列席的还须同时提议代劳人份证、配偶正当理由付托书。

配偶或配偶正当理由付托的代劳人列席现场集合时,请随带脚本。,交叉参谋与表示专门律师支票配偶资历。

四、静止事项

1。修饰细目:

修饰电话: 0779 3922206 ;0779 3922254

传真传输: 0779-3903481

修饰人:何典志、罗贝

邮递区号:536000

2. 集合费:随行全部车辆、膳宿费。

五、备查贴壁纸:厕足其间董事会靠判定击败

附件:

1、2013年度配偶大集合案让吃饱

2、正当理由付托书

北部湾一份股份有限董事会

2014年5月30日

附件2:

授 权 委 托 书

北部湾港一份股份有限公司:

我置信你能告诉我你的名字。:______________)代表本人(/本单位)列席北部湾港一份股份有限公司2013年度配偶大会,we的所有格形式代表本单位对本手势终止由舆论决定。,并代表本会署名的互插贴壁纸署名。。由舆论决定权是(请在安定的列上加勾),单人房间选择,多选白白):

( )一、配偶代劳人按本人的愿意行使由舆论决定权;

( )二、准确地着陆本人/本单位列举如下由舆论决定暗示终止由舆论决定:

序号 议 案 由舆论决定暗示
一致 支持 弃权
一、 《忧虑2013年度财务决算及2014年度财务预算方言的手势》      
二、 《忧虑2013年度利润分配和资金公积金转增公平合理的事的手势》      
三、 2014年度融资设计作品情节变化      
四、 年度方言和总结2013      
五、 2013年度董事会工作方言      
六、 《忧虑估计2014年度日常相干市的手势》      
七、 《2013年度中西部及东部各州的县议会工作方言》      
八、 《忧虑名声第七届董事会孤独董事申请求职者的手势》      
1、 周永生      
2、 王运生      
3、 林仁聪      
九、 《忧虑董事会换届选择及名声董事申请求职者的手势》      
1、 周小喜      
2、 黄宝元      
3、 谢毅      
4、 陈斯禄      
5、 周盈新      
6、 老于恒      
十、 20年度财务及内政把持审计机构整修变化      
十一、 《忧虑中西部及东部各州的县议会换届选择及名声监事申请求职者的手势》      
1、 吴海波      
2、 向红      

阐明:

1、请在呼应的由舆论决定暗示项下划“ ”,若就某由舆论决定事项下未予填写、反复填写或无法识别由舆论决定暗示的由舆论决定票,尊敬就该由舆论决定事项授予“弃权”。

2、正当理由付托书的无效原稿截止时期为自正当理由付托书署名之日起至该次集合完毕时止。

3、正当理由付托书的每页需有付托人署名或盖印。

付托人(自然人署名或单位的法定代理人署名、盖印):

付托人(自然人)身份证号码(大肚子配偶营业执照号码):

付托人配偶账号:

付托人持股数: 一份(以日本配偶大会为准)

校长身份证号码。:

付托日期:

注:正当理由付托书剪报、回答或按以上所述体式监制均无效

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注