山西三维集团股份有限公司公告(系列)

  有价证券行为准则:000755 有价证券缩写词: ST三维 公报编号:LIN2014-04

  山西三维戒指利益利益有限公司

  第五届政务会第三十二届运动会后果公报

  公司及董事会施行权杖保证人、正确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大调的删掉。

  山西三维戒指利益利益有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年6月3日以全挂在脸上和打电话描写方式收回第五届董事会第三十二次运动会供传阅的,运动会于2014年6月13日午前10:00举行 公司复杂的楼7楼运动会室。运动会由公司董事长王玉珠老师掌管。,公司每个13名董事列席或受命列席。公司中西部及东部各州的县议会围攻、资历较深的施行权杖列席,运动会比照,运动会的传唤、有决议的董事人数、运动会顺序契合《公司条例》和、法规、《条例》和《公司条例》的涉及规则,运动会无效。运动会对公司涉及大调的事项举行了负责考察。,采取以下后果

  一、13 投开票付托拨款证明,0 票弃权,0 票支持,考察因四外走动的神的选择政务会的意向。

  比照第五届董事会任期呼出,据洛杉矶公司说、公司条例等涉及规则,董事会称许名声王玉志老师、齐浩发老师、田旭东老师、仁科贵武老师、刘永安老师、严宝安老师、田建文老师、王勤旺老师为公司直觉届董事会申请求职者、王彩军老师、李存辉老师、秦联晋老师为直觉届董事会孤独董事申请求职者(后附董事申请求职者简历)。

  从一边至另一边董事申请求职者如经隐名大会神的选择因,公司直觉届董事会由。

  公司员工代表大会神的选择李红星老师为员工代表,详细通知可在巨潮通知网和有价证券、员工监事公报。

  是你这么说的嘛!申请求职者中多元性公司资历较深的施行权杖或公司员工的人数一共未超越公司董事总额的二分因。

  孤独董事申请求职者的资历已因审察,指的是公司2014年第七次暂时隐名大会考察。

  孤独董事名声人申请有特殊教育需要、孤独董事申请求职者申请有特殊教育需要见公司委派。

  公司孤独董事就,详见公司委派通知显示网站()。

  二、13 投开票付托拨款证明,0 票弃权,0 票支持,考察因公司《四外走动的传唤 201年第七次暂时隐名大运动会案。

  以此方式供传阅的。

  山西三维戒指利益利益有限公司

  董 事 会

  2014年6月13日

  附件:董事申请求职者简历

  王玉柱,男,1963年8月生产,中共党员,两年制专技术校学历,簿记员权杖。原Y公司青岛煤炭运销公司董事、韩庄矿业准备部副前进、新能源资源煤业利益有限公司副总经理董事、碳化钙以协议约束准备部前进、阳城煤碳化钙化利益有限公司董事、董事长、总董事、党总支当职员,弯垂下来的山西三维华邦戒指利益有限公司董事长。。王玉珠不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  齐浩发, 男,1964年12月生产,中共党员,中学学历, 资历较深的策划。山西维尼纶厂无机二部原技术权杖、前进,无机存放副前进、厂长,公司总董事辅助的。弯垂下来的公司山西三维戒指利益有限利益有限公司副董事长、副总经理董事。齐浩发未取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  田旭东,男,1963年5月生产,中共党员,考虑生的学历,合算的师。原团委安排宣传部干事,上海选煤营销在在长,市场部副干事、科长,徐州公司董事,土布公司董事,山东公司董事,天成公司董事、总董事,金东后勤利益有限公司董事、总董事,山西三维华邦戒指利益有限公司工会主席、副总经理董事。弯垂下来的山西三毛钱党委副当职员。田旭东不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  仁科贵武,男,1973年8月生产,中共党员,本技术历,政工师。曾在阳泉兆字节三矿和阳泉兆字节,历任代理人、副董事等。。2006年10月任山西锣鼓节村镇煤炭运销戒指有限董事会干事在在长兼行政任务在在长。2007年7月,多元性山西冶金学物质本部总董事。,2008年2月多元性山西众昌煤炭运销利益有限公司执行遗产施行人的职责董事,2008年12月,山西国信能源资源开展戒指公司总董事辅助的。。2009年4月,任山西锣鼓节国新能源资源开展戒指利益有限公司副总经理董事;2010年6月任山西锣鼓节国新能源资源开展戒指利益有限公司党委委员;任山西三维戒指利益利益有限公司董事。仁科贵武不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  刘永安,男,1963年4月生产,中共党员,考虑生的学历。山西锣鼓节宣传部办公楼原副前进、有生气的的干事。弯垂下来的山西锣鼓节合算的建设厅党委委员、山西三维戒指利益有限公司副总经理董事、董事。刘永安不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  阎宝安,男,1963年12月生产,中共党员,考虑生的学历,合算的师。太原以第二位热电厂团委原副当职员,山西锣鼓节贸促会党总支副当职员、党委全部工夫副当职员、办公楼前进;山西锣鼓节合算的技术厅董事会干事、副总经理董事、纪委当职员、山西三联董事。弯垂下来的山西锣鼓节经贸投入刑柱戒指利益有限公司(原山西锣鼓节经贸资产经纪有限妨碍公司)党委副当职员、董事、工会主席、山西三维戒指利益有限公司董事。阎宝安未取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  田建文,男,1961年9月生产,中共党员,两年制专技术校学历,策划。山西维尼纶原策略技术技术权杖,计量结心技术权杖、副前进,公司变化董事。山西三维戒指利益有限公司弯垂下来的董事、副总经理董事。田建文不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  王勤旺,男,1961年12月生,中共党员,中学学历,教育者级资历较深的策划。山西维尼纶无机厂第一位部原副前进,山西维尼纶筹划某事乳状液部副前进、暂住前进、当职员,总体规划总策划。山西三维戒指利益有限公司弯垂下来的董事、副总经理董事。王勤旺取得公司11571股,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  王彩俊,男,1945年12月生产,中共党员,中学本技术历,教育者级资历较深的簿记员。曾任如今称Beijing使吓呆厂首屈一指实验室办公楼干事;如今称Beijing盐山使吓呆总厂首屈一指实验室财务科副科长、科长、副总经理会;如今称Beijing盐山使吓呆公司分解印度橡胶树总簿记员权杖;如今称Beijing盐山使吓呆利益有限公司副总经理簿记员权杖、总簿记员权杖;中国1971使吓呆戒指查核特派事业运动组织的行政施行员;中信广场有价证券(600030,股吧)利益有限公司非执行遗产施行人的职责董事;中信广场有价证券利益有限公司孤独董事;中信广场有价证券董事会审计委员会前进、薪酬委员会委员;中国1971薪酬协会干事长、常务理事。弯垂下来的如今称Beijing总簿记员权杖协会常务理事;《中国1971总簿记员权杖协会(CFO)事业资质资历程度考验》以协议约束专家委员会副前进;中国1971总簿记员权杖协会《税务簿记员权杖》资质评论专家委员会委员;山西三维戒指利益利益有限公司孤独董事。王彩军不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  张建华,女,1954年10月生产,法学硕士,资历较深的代理人。曾任山西锣鼓节首届手工仲裁委员会肩部裁判;山西锣鼓节晋工糖衣陷阱资历较深的代理人;如今称Beijing民星糖衣陷阱代理人、合伙人;如今称Beijing赛克糖衣陷阱弯垂下来的代理人,山西阳泉煤业(600348,利益利益有限公司、山西三维戒指利益利益有限公司、山西同德化学工程(002360,利益利益有限公司孤独董事。张建华不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  李存慧,男,1963年5月生产,硕士考虑生的,资历较深的簿记员权杖、记录簿记员权杖。中青簿记员权杖事务所原总簿记员权杖;天华簿记员事务所合伙人、副总经理董事;如今称Beijing全行业国际簿记员结心合伙人,京投银泰(600683,利益利益有限公司孤独董事。李存辉不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  秦联晋,男,1958年12月生产,中共党员,中学毕业会考,合算的师。曾任山西锣鼓节临汾市市人事局局长、山西锣鼓节临汾市区妨碍评价办公楼副前进、山西有价证券公司考虑部副前进。弯垂下来的山西锣鼓节有价证券业协会干事长、副会长,山西当世投入利益有限公司孤独董事、漳泽电力利益利益有限公司(000767,利益利益有限公司孤独董事、太原煤气化(000968,利益利益有限公司孤独董事。秦联晋未取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  有价证券行为准则:000755 有价证券缩写词: ST三维 公报编号:LIN2014-05

  山西三维戒指利益利益有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会以第二位十七次运动会

  后果公报

  山西三维戒指利益利益有限公司第五届中西部及东部各州的县议会以第二位十七次运动会于2014年6月13日午前11:00在本公司复杂的楼七层会客室传唤。运动会由上海石油中学董事长张建平老师掌管。,中西部及东部各州的县议会施行权杖列席或受付托列席。运动会议程、本后果契合《公司条例》的涉及规则。,运动会因了跟随后果

  7投开票付托拨款证明,0票弃权,0票支持,考察因《山西三维戒指公司意向》。。

  比照第五届中西部及东部各州的县议会任期呼出,据洛杉矶公司说、公司条例等涉及规则,因为隐名名声,中西部及东部各州的县议会称许名声张建平老师为监事、霍斌小姐、王巧萍小姐、王永祥老师为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者(后附监事申请求职者简历)。

  从一边至另一边监事申请求职者由隐名大会神的选择发生的,公司直觉届中西部及东部各州的县议会由跟随权杖结合:。

  公司员工代表大会神的选择李洁伟老师、张洪波老师、王新芳小姐是员工监事,详细通知可在巨潮通知网和有价证券、员工监事公报。

  再度两年内曾肩部过公司董事或许资历较深的施行权杖的监事人数未超越公司监事总额的二分因。

  该意向需指的是第七次暂时隐名大会考察。

  以此方式供传阅的。

  山西三维戒指利益利益有限公司

  监 事 会

  2014年6月13日

  附:监事申请求职者简历

  张建平,男,1962年4月生产,中共党员,两年制专技术校学历,资历较深的策划。山西维尼纶无机事情或活动范围原组长、技术权杖,三部前进,以协议约束部前进,公司开展总监,行业技术结心前进、公司副总经理董事。弯垂下来的山西三维戒指利益利益有限公司中西部及东部各州的县议会主席。张建平不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  霍斌,女,1970年4月生产,中共党员,中学学历。山西气体利益利益有限公司原副总经理董事,山西锣鼓节煤层气(气体)集输工程副总经理董事,山西国信能源资源开展戒指晋中煤炭公司副董事。,山西气体利益利益有限公司财务总监;弯垂下来的山西锣鼓节国新能源资源开展戒指利益有限公司条例规复核在在长。霍斌不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  王巧萍,女,1966年11月生产,中共党员,中学学历,合算的师。曾任太原制药厂中学教师;弯垂下来的山西锣鼓节合算的建设投入戒指利益有限公司事情二处副局长。王巧平不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,王巧萍没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  王永祥,男,1974年8月生产,中学学历,簿记员权杖。曾任山西锣鼓节经贸资产经纪公司事情四外副处侦查员;弯垂下来的山西锣鼓节经贸投入利益有限公司副总经理董事兼财务负责人。王永祥未取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  有价证券行为准则:000755 有价证券缩写词: ST三维 公报编号:LIN2014-05

  四外走动的山西三维戒指利益有限公司

  201年传唤第七次暂时隐名大会

  供传阅的

  一、传唤运动会的基本条款和有效、合规性阐明

  1、运动会传唤工夫: 2014年6月30日午前10:00

  2、截止过户日期:201年6月23日

  3、运动会设置:山西兆城三维公司,洪洞C

  4、运动会的传唤人:董事会

  5、运动会传唤方式:现场讲

  6、运动会的有效、合规性阐明。董事会以为、行政规章、必须使用的、正常化发送和公司条例。

  7、现场运动会厕足其间权杖:(1)公司董事、监事及资历较深的施行权杖;(2)由于2014年6月23日午后买卖完毕后,公司在中国1971有价证券深圳分行记录的每个隐名,隐名因故不克不及列席运动会,可付托代理人列席,代理人不用是公司的隐名;(3)见证人法度。

  二、运动会考察的事项

  1.提案专门名称:四外走动的董事会换届神的选择的意向;四外走动的公司中西部及东部各州的县议会换届神的选择的意向。

  2.显示条款:2014年6月14日在《有价证券时报》见报涉及提案愿意的。

  三、现场隐名大会对齐道路

  一。记录方式:打电话、描写或农场租金

  2.以第二位步。报名工夫:2014年6月26日午前8:00-12:00,午后14:30-18:30。

  三。记录地:山西三维戒指有价证券贩卖部。

  4. 列席运动会的隐名该当持人称代名词身份证件、有价证券公司发行的隐名报告卡和股权证、隐名报告卡、有价证券商期的股权证明及、营业执照硬拷贝、法定代理人票、股权证明、法定代理人代理人及人称代名词身份证明。

  四、其它事项

  一。运动会联系信息:接触:洪洞县肇城

  联 系 男:梁国生 范辉 冯李芳

  联系打电话:0357-666317,6663123,6663423

  传 真:0357-6663566

  邮递区号:041603

  2.以第二位步。运动会费:半歇,厕足其间者膳宿及通讯费。

  五、授权付托书

  授权付托书

  我在此付托你 老师(小姐)代表人称代名词(单位)列席山西三维戒指利益利益有限公司2014年第七次暂时隐名大会,代表物行使决议。

  

序号 议 案 称许 弃权 支持 漂白
1 四外走动的神的选择董事会的意向
王玉柱
齐浩发
田旭东
仁科贵武
刘永安
阎宝安
田建文
王勤旺
王彩俊
0 张建华
1 李存慧
2 秦联晋
2 四外走动的中西部及东部各州的县议会神的选择的意向
张建平
霍 斌
王巧萍
王永祥

  客户专门名称 客户端ID号

  付托人取得股数: 客户隐名报告

  受命人姓名 受命人身份证号码

  托管日期

  山西三维戒指利益利益有限公司

  董 事 会

  2014年6月13日

  有价证券行为准则:000755 有价证券缩写词: ST三维 公报编号:LIN2014-05

  山西三维戒指利益利益有限公司

  论员工董事的神的选择、员工监事的

  公报

  公司及董事会施行权杖保证人、正确性和完全性,平静撒播物的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大调的删掉的妨碍。

  山西三维戒指利益有限公司第五届董事会、第五届中西部及东部各州的县议会任期呼出,据洛杉矶公司说和《公司条例》的规则,民选李红星老师为公司直觉届董事会围攻,李洁伟老师、张洪波老师、王新芳小姐为天津市直觉届中西部及东部各州的县议会员工监事。

  从一边至另一边权杖为公司在第七届隐名大会上神的选择发生的董事。、监事结合直觉届董事会、直觉届中西部及东部各州的县议会。

  隶属参谋长、员工监事简历。

  以此方式供传阅的。

  山西三维戒指利益利益有限公司

  2014年6月13日

  李红星,男,1968年12月生产,中共党员,中学学历,政工师。山西三维戒指原团委副当职员、当职员。弯垂下来的山西三维华邦戒指利益有限公司工会主席、纪委当职员,山西三维戒指利益有限公司员工监事。李红星不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  李洁伟,男,43岁,本技术历,簿记员权杖,山西鑫源煤炭有限妨碍公司原副簿记员、生动的服务局干事,山西三瑞瑞德煤的碳化利益有限公司副总经理董事;弯垂下来的山西三维戒指利益利益有限公司总董事辅助的、审计干事。李洁伟未取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  张洪波,男,1978年10月生产,中共党员,本技术历,策划。山西三维丁二醇子公司原部技术权杖、部副前进、副厂长、部前进,弯垂下来的丁二醇厂长。张洪波不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

  王新芳,女,1968年7月生产,总计师,在山西三维行业施行部任务,如今他是人文资源部的复杂的施行放置。王新芳不取得公司利益,与公司的刑柱隐名、现实把持人及以此类推董事、监事、资历较深的董事暗中没涉及系,没受到中国1971证监会等涉及部门的处分和究竟哪个说双关语,持续公司条例和以此类推互相牵连法度、法度法规规则的供职使习惯于。

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