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  债券代码:000755 债券简化: 圣3D 公报号:PRO 2014-049

  山西三维圆股股份有限公司

  第五届董事会第三十二次相遇决心公报

  公司和董事会的主宰构件都许诺了我的真实目录。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或大估计们降下。

  山西三维圆股股份有限公司(以下简化“公司”)于2014年6月3日以封面和工具描写方法收回第五届董事会第三十二次相遇圆形的,相遇于2014年6月13日午前10点传唤。 在我公司综合楼七层相遇室传唤。相遇由公司董事长王宇竹修改掌管。,公司主宰13名董事列席或受命列席。。中西部及东部各州的县议会和较高的总经理列席了相遇。,相遇将秉承相遇规则的日常任务事项进行。,传唤相遇、开票数、相遇顺序适合公司使关心法度规则。、法规、某方面细则及使关心规则,相遇有效性。相遇将仔细思索协同的大估计们成绩。,作出如次决心

  一、13 融通票据合同书,0 票弃权,0 票支持,沉着和经过在附近的决议董事会的意向。

  按照董事会第五届任期满期,争辩公司条例、公司某方面及那个使关心规则,董事会赞成确定王宇竹修改。、Qi Bai修改、田旭东修改、仁科贵武修改、刘勇安修改、闫宝安修改、田建文修改、王沁望修改是COM六度音程届董事会的攻读学位者。、王才军修改、李华辉修改、秦联晋修改为六度音程届董事会孤独董事攻读学位者(后附董事攻读学位者简历)。

  前述的董事经过隐名大会决议发生。,公司的六度音程届董事会将与。

  产前阵痛代表大会决议李红星修改为产前阵痛首脑。,选派请参阅《高个儿年代》和《债券时报》。、产前阵痛监事圆形的书。

  前述的攻读学位者中兼职公司较高的总经理或公司产前阵痛的人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  孤独董事攻读学位者资历审察,2014年度请教第七次暂时隐名大会。

  孤独董事确定状况书、孤独董事攻读学位者状况见公司布置的INF。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看法。,参阅公司布置的要旨当播音员网站。。

  二、13 融通票据合同书,0 票弃权,0 票支持,沉着和经过公司的搜集某事物 第七届暂时隐名大会2014期搬家。

  本公报。

  山西三维圆股股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月13日

  附:董事简历

  王玉柱,男,生于1963年8月,中共党员,两年制专科学校学历,主任会计工作师。曾洋煤业圆股份有限公司青岛煤炭公司处理者。、韩壮煤准备任务部副首脑、鑫源煤炭有限责公司副总经理处理者、碳化钙一则筹划重要官职首脑、杨煤石油化学工业股股份有限公司厂长、董事长、总处理者、党总支办事员,弯垂下来的山西三维华邦圆股份有限公司董事长。。王宇竹不注意有效该公司的股。,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  齐百发, 男,1964年12月来,中共党员,学会学历, 较高的机师。在山西维尼尼龙长袜厂肩起无机安安技巧纯熟的人。、首脑,公司无机支流副厂长、厂长,公司总处理者助理的。弯垂下来的山西三维圆股份有限公司副总经理统。、副总经理处理者。齐百发未有效公司股,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  田旭东,男,1963年5月来,中共党员,背诵生的学历,理财师。增扬扬煤炭圆公司共产主义青年团组织宣传部,上海煤炭圆煤炭销路集市重要官职首脑,集市部副首脑、科长,徐州公司处理者,淡黄色公司处理者,山东公司处理者,天城公司董事、总处理者,金东逻辑学股份有限公司董事。、总处理者,山西工会联合会三维华邦圆股份有限公司董事长、副总经理处理者。弯垂下来的山西市委副办事员三方的元。田旭东不注意有效该公司的股。,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  仁科贵武,男,1973年8月来,中共党员,本科学历,政工师。曾在阳泉兆字节三矿和阳泉子公司任务。,行政任务首脑、处理者助理的等有或起作用。2006年10月任山西锣鼓节村镇煤炭运销圆股份有限董事会公使处长兼行政任务在在长。2007年7月,他也山西冶金术datum的复数母公司的总处理者。,2008年2月兼职山西众昌煤炭运销股份有限公司治理董事,2008年12月,山西新能源开展圆股份有限公司副总经理处理者。2009年4月,任山西锣鼓节国新能源开展圆股份有限公司副总经理处理者;2010年6月任山西锣鼓节国新能源开展圆股份有限公司党委委员;任山西三维圆股股份有限公司董事。仁科贵武未有效公司股,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  刘勇安,男,1963年4月来,中共党员,背诵生的学历。任山西锣鼓节宣传部副局长。、基层公使。弯垂下来的山西市理财建设使服役委员、副总经理处理者;山西三维圆股股份有限公司董事。刘勇安未有效公司股,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  严安全,男,1963年12月生,中共党员,背诵生的学历,理财师。曾任太原第二的热电厂副公使长L,山西锣鼓节贸促会总党支部副办事员、党委副办事员、山西理财局董事会公使、副总经理处理者、纪委监察使服役第三届董事会局长。弯垂下来的山西锣鼓节经贸花费股份圆股份有限公司(原山西锣鼓节经贸资产经纪有限责公司)党委副办事员、董事、山西3D股股份有限公司圆董事长。严债券不有效公司股。,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  田建文,男,1961年9月来,中共党员,两年制专科学校学历,机师。他是Shan维尼尼龙长袜厂灵巧部的技巧纯熟的人。,计量核心技巧纯熟的人、副首脑,事业在移动中部首脑。山西三维圆股股份有限公司董事、副总经理处理者。田建文不主宰公司的股。,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  王俊王,男,1961年12月来,中共党员,学会学历,谆谆教诲级较高的机师。曾任Sh维尼纶厂无机安副首脑,山西纶厂维尼人工分解胶乳厂副厂长、首脑兼党支部办事员,总厂总机师。山西三维圆股股份有限公司董事、副总经理处理者。王俊王有效公司股11571股,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  王才军,男,1945年12月来,中共党员,学会本科学历,较高的主任会计工作师。曾任北京的旧称化石物厂克服药厂重要官职公使;北京的旧称雁山化石物总厂克服药厂财务科副科长、科长、副总经理会;北京的旧称雁山化石物公司分解印度橡胶树总主任会计工作师;北京的旧称雁山化石物股份有限公司副总经理主任会计工作师、首座主任会计工作师、中国1971化石物圆监察长官中信广场债券,股吧)股份有限公司非治理董事;中信广场债券股份有限公司孤独董事;中信广场债券董事会审计使服役首脑、薪酬使服役构件;中国1971协会公使长、常务理事。弯垂下来的北京的旧称总主任会计工作师协会常务理事;《中国1971总主任会计工作师协会(CFO)事业资质资历程度校验》一则专家使服役副首脑;中国1971总主任会计工作师协会《税务主任会计工作师》资质检验专家使服役委员;山西三维圆股股份有限公司孤独董事。王才军未有效公司股,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  张建华,女,1954年10月来,法学硕士,较高的大律师。曾任山西锣鼓节首届折磨仲裁使服役鉴定;山西锣鼓节晋工糖衣陷阱较高的大律师;北京的旧称民星糖衣陷阱大律师、合伙人;北京的旧称法度公司大律师。,山西阳泉煤炭工业(600348),股股份有限公司)、山西三维圆股股份有限公司、山西同德化学工业(002360),股股份有限公司)孤独董事。张建华不注意有效该公司的股。,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  李华辉,男,1963年5月来,硕士背诵生的,较高的主任会计工作师、登记簿主任会计工作师。中国1971青年主任会计工作事务所原会计工作;天华使宣誓合伙人、副总经理处理者,弯垂下来的北京的旧称国际说辞合作伙伴,北京的旧称花费银泰(600683),股股份有限公司)孤独董事。李华辉未有效公司股,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  秦联晋,男,1958年12月来,中共党员,宗教礼仪,理财师。山西临汾市办事处人事局原局长、山西市临汾市区责接近重要官职副首脑、山西债券公司背诵部副首脑。弯垂下来的山西债券业协会公使长。、副会长,山西现年花费股股份有限公司孤独董事、山西泽泽电力(000767),股股份有限公司)孤独董事、太原煤气化(000968),股股份有限公司)孤独董事。秦联晋未有效公司股,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  债券代码:000755 债券简化: 圣3D 公报号:PRO2014-050

  山西三维圆股股份有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会第二的十七次相遇

  决心公报

  山西三维圆股股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第二的十七次相遇于2014年6月13日午前11:00在本公司综合楼七层会客室传唤。相遇由公司BOA主席张建平修改掌管。,中西部及东部各州的县议会的主宰构件列席或指派。相遇日常任务事项、该决心适合公司的使关心规则。,决心如次。

  7融通票据合同书,0弃权,0票支持,山西三维圆股股份有限公司的运作。

  按照第五届过分的使服役任期满期,争辩公司条例、公司某方面及那个使关心规则,隐名确定,中西部及东部各州的县议会赞成确定张建平修改。、Huo Bin未婚妻、王乔平未婚妻、王勇向修改是六度音程届董事会中西部及东部各州的县议会攻读学位者。

  再监事攻读学位者经大会决议发生。,公司的六度音程个中西部及东部各州的县议会将与。

  使疲倦大会决议李杰伟修改。、张洪波修改、王鑫方未婚妻为产前阵痛监事,选派请参阅《高个儿年代》和《债券时报》。、产前阵痛监事圆形的书。

  近亲两年内曾肩起过公司董事或许较高的总经理的监事人数未超越公司监事总额的二分经过。

  这一搬家需求请教公司第七份暂时股。。

  本公报。

  山西三维圆股股份有限公司

  监 事 会

  2014年6月13日

  附:掌管攻读学位者简历

  张建平,男,1962年4月来,中共党员,两年制专科学校学历,较高的机师。维尼山西厂子前班长。、技巧纯熟的人,三安首脑,一则部首脑,这家公司开展了两名董事。,事业技术核心首脑、公司副总经理处理者。弯垂下来的山股股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。张建平不注意有效该公司的股。,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  霍斌,女,1970年4月来,中共党员,学会学历。曾任山西汽油股股份有限公司副总经理处理者,山西煤层气(汽油)副总经理处理者,晋中山西煤业股股份有限公司新能源发展圆副处理者,山西汽油股股份有限公司财务总监;弯垂下来的山西锣鼓节国新能源开展圆股份有限公司条例规复核在在长。Huo Bin不注意有效该公司的股。,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  王巧萍,女,1966年11月来,中共党员,学会学历,理财师。曾任太原制药厂中学教师;弯垂下来的山西锣鼓节理财建设花费圆股份有限公司事情二处副局长。王乔平不注意有效该公司的股。,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,王巧萍中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  王勇向,男,1974年8月来,学会学历,主任会计工作师。曾任山西锣鼓节经贸资产经纪公司事情四外副处研究者;弯垂下来的山西锣鼓节经贸花费股份有限公司副总经理处理者兼财务许诺人。王勇向未有效公司股,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  债券代码:000755 债券简化: 圣3D 公报号:PRO2014-051

  山西三维圆股股份有限公司

  2014年度传唤第七次暂时隐名大会

  圆形的

  一、相遇的基本情况和相遇的有效。、合规性阐明

  1、相遇传唤工夫: 2014年6月30日午前10点

  2、市场占有率登记签到日:2014年6月23日

  3、相遇场所:山西洪洞县赵城镇居民山西三维公司

  4、传唤相遇人:董事会

  5、相遇:现场开票

  6、相遇有效、合规性阐明。董事会以为,这次隐名大会是我。、行政规章、控制、正常化用锉锉和某方面的规则。

  7、现场相遇关系者:(1)公司董事、监事和较高的总经理;(2)六月后期完毕后,本公司主宰隐名均在中国1971深圳分支形成登记簿。,隐名不足以若干说辞列席相遇。,能够在代劳。,代劳人不得为公司隐名;(3)代劳大律师;。

  二、相遇沉着事项

  1.提案指定:在附近的董事会换届决议的意向;在附近的公司中西部及东部各州的县议会换届决议的意向。

  2。当播音员:该提案的目录已在债券发行。。

  三、现场隐名会登记签到远远地

  1。登记簿:工具、描写或邮务员

  2。报名工夫:2014年6月26日午前8:00至12:00,后期14时30分18分30分。

  三。登记簿场所:山西3D圆股股份有限公司债券交易所。

  4. 列席相遇的隐名该当有效本身的身份使宣誓。、债券交易发行的隐名清单和市场占有率校样、隐名报告卡、债券公司号的主宰权使宣誓及其身份证、营业执照硬拷贝、法定代理人使宣誓书、股权证明、法定代理人的授权证书及自己的身份使宣誓。

  四、其它事项

  1。联系方法:触点:赵成,洪洞山西县,Sh

  联 系 估计:梁国胜 范辉 冯李芳

  联系工具:0357—66 63175,6663123,6663423

  传 真:0357-6663566

  邮递区号:041603

  2。相遇费:半晌。,乘务员举起和交通费。

  五、授权证书

  授权证书

  特意地付托 修改(未婚妻)代表自己(单位)列席山西三维圆股股份有限公司2014年第七次暂时隐名大会,代表他们行使开票权。。

  

序号 议 案 赞成 弃权 支持 闪躲
1 在附近的董事会大选的意向
王玉柱
齐百发
田旭东
仁科贵武
刘勇安
严安全
田建文
王俊王
王才军
0 张建华
1 李华辉
2 秦联晋
2 在附近的中西部及东部各州的县议会大选的意向
张建平
霍 斌
王巧萍
王勇向

  付托人姓名: 主身份证号码

  付托人有效股数: 客户隐名说辞

  受命人姓名 受命人的身份证号码

  受命人的日期

  山西三维圆股股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月13日

  债券代码:000755 债券简化: 圣3D 公报号:PRO2014-052

  山西三维圆股股份有限公司

  在附近的产前阵痛董事决议成绩的思惟、职员掌管

  公报

  公司和董事会全体构件许诺A的可靠性。、精确性与完好无损性,又公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性情况或忽略许诺。。

  山西三维圆股份有限公司第五届董事会、中西部及东部各州的县议会第五届相遇满期。,争辩公司条例和《公司某方面》的规则,民主决议的李红星修改是六度音程使服役的董事。,李杰伟修改、张洪波修改、王欣芳未婚妻是六度音程届中西部及东部各州的县议会的监事。。

  前述的参谋将被选为公司的第七名董事。、中西部及东部各州的县议会由六度音程个董事会和中西部及东部各州的县议会结合。。

  附设职员首脑、人事掌管简历。

  本公报。

  山西三维圆股股份有限公司

  2014年6月13日

  李红星,男,1968年12月来,中共党员,学会学历,政工师。山西共产主义青年团圆前副公使长、办事员。弯垂下来的山西工会联合会三维华邦圆股份有限公司董事长、纪委办事员,山西三维圆股股份有限公司职员管理者。李红星不注意有效该公司的股。,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  李杰伟,男,43岁,本科学历,主任会计工作师,山西鑫源煤炭有限责公司原副总经理主任会计工作师、公共机构公使,山西三瑞瑞德炼焦股份有限公司副总经理处理者;弯垂下来的山西三维圆股股份有限公司总处理者助理的、审计部公使。李杰伟未有效公司股,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  张洪波,男,1978年10月来,中共党员,本科学历,机师。他肩起股份有限公司丁二醇支流安的手法技巧纯熟的人。、安副首脑、副厂长兼支流安首脑、厂长。张洪波不注意有效该公司的股。,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

  王鑫方,女,1968年7月来,罪状师,1990年起在山西三维圆股股份有限公司企业管理处任务,如今山西三维圆股股份有限公司劳力资源部。王鑫方未有效公司股,公司或公司的股份隐名。、现实把持人及那个董事、监事、高层总经理私下不注意互相牵连性。,中国1971证监会和那个使关心部门回绝处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度法规断言。

(校订:张掖)

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