中天科技第六届慈元阁董事会第一次会议决议公告

  论文行为准则:600522 论文缩写词:一段科学认识与技术 公报号:临 2016-039

  江苏特殊感应届董事会概要的讨论公报

  董事会和公司全套服装董事使推进、给错误的劝告性颁奖仪式或体积停止,随着其满意的的可靠性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  江苏一段科学认识与技术股份股份有限公司(以下缩写词Zho) 2016 年 5 月 27日,召集了最初讨论的书面的告诉。。讨论于2016进行。 年 6 月 6 这总有一天是经过交流方法进行的。,插一脚董事 8 名,实践考勤首长 8 名,默想《公司条例》和《公司条例》的有关规定。讨论经过死去开票方法采用如次变化。,李丹尼九江市车展,归结为如次。:

  一、讨论主席投票权薛继平假造为特殊感应主席。。

  薛吉平,男,1951 年诞,中学学历,地位较高的经济师,中共党员,江苏第九届讨论、

  十人大代表。1971 年结合任务,原南通市委书记黄海建材厂。、厂长,如东县

  河口镇党委副书记。1992 南通中南特种电缆工程,龙头聚会进入光交流疆土。

  1996 江苏一段光缆集团股份有限公司董事长。、执行干事。他荣获五一劳动奖章。、民族模范工作者及如此等等赞颂。1999 尔后,他一向路肩江苏一段宝董事长兼执行干事。。

  付诸表决终于:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  二、董事投票权丁铁琦假造为特殊感应届董事会副主席。。

  锡骑术,男,1959 年 10 月生,淡黄色工业技术院电子工程系,工业技术硕士。1986

  年 6 月至2002日 年 7 月,参加光纤交流从量税默想任务I,任淡黄色

  邮电交流全光交流默想生所长,副默想员,默想生导师;2002 年 7 月至2002日 年 12月,插一脚发现光交流默想中心,;他掌管并结合了民族科学认识发射。、江苏省攻关、邮电重点学科二十余个默想,1992 插一脚交流天命项目和聚会翻阅任务,在学术期刊和讨论上宣布了超越30篇论文。。2003 年 1 扩大江苏一段科学认识与技术股份股份有限公司,2005 年 11 月 29 科学认识与技术副总统。

  付诸表决终于:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  三、下去特殊感应大授予特殊授予苛择的的意向。

  本着公司实践环境,专门授予的数量都是 3 人,分子部分为:

  1、装饰战术授予委员:薛吉平、锡骑术、于永勇;内侧,薛吉平任首长委员。

  2、审计授予分子:朱嵘、顾宁成、崔翔;内侧,朱蓉是授予主席。。

  3、据以取名授予委员:薛驰、王铁军、于永勇;内侧,Xue Chi是授予主席。。

  4、薪酬授予委员:薛驰、朱嵘、顾宁成;内侧,Xue Chi是授予主席。。

  付诸表决终于:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  四、下去授予Lu Wei假造为公司执行干事的意向。

  陆伟,男,1974 年诞,汉族,中学本科,江苏东部。2001 扩大一段科学认识与技术股份股份有限公司,科学认识与技术部质量使推进部服侍、光缆干才、职员代表遗产办理人,上海一段技术持股公司副执行干事、执行干事,一段科学认识与技术电网子公司执行干事。2013 年 7 能胜任眼前,他已路肩江苏一段宝腾校园媒体执行干事。。

  付诸表决终于:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  五、下去授予Xue Chi假造为常务副执行干事的意向。

  薛驰,男,1979 年 1 月诞,江苏东部。2000 年卒业于上海理工中学,推进宗教礼仪,2012 年 7 卒业于北京中学光芒办理学院 EMBA。2000 年 8 月至 2001

  年 10 月,上海朗讯科学认识与技术交流设备公司,任零碎设计;2001 年 10 月至

  2004 年 7 月,上海装饰翻阅股份有限公司执行干事;2004 年 8 月至 2005 年 10 月,南通一段江东实体股份有限公司副执行干事;2005 年 11 月至 2009 年 2 月,任一段科学认识与技术海底生物电缆股份有限公司董事长兼执行干事。;2009 年 2 月到 2013 年 2 一段科学认识与技术光纤股份有限公司执行干事。2013 年 2 一段蓄能校园媒体董事长,2009 年 2 到这点为止,他曾路肩江苏一段电子技术公司的董事。、副执行干事。

  付诸表决终于:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  六、下去授予Qu Yuan假造为常务副执行干事的意向。

  曲直,男,1975 年 9 月诞,辽宁大连人,最后挑动是无休止地的吗?,中学学历。1999 卒业于沈阳农业中学,主修国际T。1999 年 9 月至 2002 年 5 月,曾在大连同盛工业界公司任务(原大连委员)。2002 年 6 扩大江苏一段科学认识与技术股份股份有限公司,一段科学认识与技术海内营业部干事,一段科学认识与技术海内事务副执行干事、执行干事。教会中的任职者江苏一段冷凝科学认识与技术副执行干事、一段国际贸易股份有限公司执行干事。

  付诸表决终于:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  七、下去授予叶志峰假造为T公司副执行干事的意向。

  叶志峰,男,1982 年诞,籍贯江苏东台。2003 年 6 卒业于淡黄色联合国国际经济贸易专业,获国家的经济状况宗教礼仪,同岁 8 六月扩大一段科学认识与技术,当年 10 到眼前为止,他一向在海内任务。,历任欺骗伙计、欺骗干事、任区域干事、国际部副执行干事。教会中的任职者江苏一段冷凝科学认识与技术副执行干事、一段国际贸易股份有限公司副执行干事。

  付诸表决终于:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  八、下去授予高红假造为首座财务官的意向。

  高洪时,男,1965 年 4 月生,中共党员,中学学历,地位较高的主任会计师。1985 年结合任务,南通热加工厂前财政服侍、南通交通机械股份有限公司财务处服侍。,南通岳利机械塑性的股份有限公司财务处服侍。。2002 年 4 扩大江苏一段科学认识与技术股份股份有限公司,任一段科学认识与技术光纤股份有限公司财务处服侍。、江苏一段科学认识与技术股份股份有限公司副财务总监。2013

  年 6 到眼前为止,他一向是江苏一段电子股份股份有限公司的首座财务官。。

  付诸表决终于:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  九、下去授予谢树宏假造为COMP总设计的意向。

  Xie Shu洪,男,中共党员,地位较高的设计,1994 年 7 六月卒业于东北中学。;1994 年 8

  月至 1999 年 3 他被授予为上海电缆默想生默想员。;1999 年 3 月至 2003 年 2 月任上海电

  深圳力克光缆股份有限公司执行干事伙计;2003 年 2 月至 2008 年 12 日立灯

  电缆股份有限公司副执行干事、总设计。2009 到眼前为止,他已变得江苏一段电子技术公司的总设计。。

  付诸表决终于:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  十、深思经过了《下去聘用杨栋云举止文雅且有教养的女子为董事会书记的意向》。

  杨栋云,女,1981 年诞,两年制专科学校学历。2001 扩大一段科学认识与技术集团,2002 年 decorate 装饰至公司论文部。2003 结合Shangha第二十二届书记训练班,买到董事会书记资格证明书。2003 年 1 月至 2011 年 3 江苏一段科学认识与技术股份股份有限公司论文事务月经,2011 年 3 到眼前为止,他一向路肩科学认识技术授予书记长。。

  付诸表决终于:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  孤独董事的反对的话:公司授予地位较高的办理人员是鉴于COM、一段科学认识与技术规则及如此等等有关规定,确保公司和公司的继续经纪和办理,适合公司救济金。据以取名、投票权和指定应严寒气候施工。,遵照无私的、公平、费尽心血的、诚信的基本,无论哪一个环境下都不伤害如此等等股票持有者的救济金。。赞同特殊感应届董事会最初讨论的授予。

  本公报。

  江苏一段科学认识与技术股份有限董事会

  二6月6日16
责任编辑:cnfol001

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